非法买卖外汇600万，律师助当事人获不起诉

山河动态 2026年6月11日 2

非法买卖外汇600万，律师助当事人获不起诉

小王最近很焦虑：他因涉嫌非法买卖外汇600万元被刑事拘留，家属四处求助无果。张女士作为他的妻子，找到我们山河律师事务所时，情绪几乎崩溃：“他只是和自己注册的境外公司做资金往来，怎么就成犯罪了？”

我们律师团队接手后，立即启动详细阅卷与当事人沟通。很快发现一个被忽视的核心细节：小王的交易对象，正是他本人控制的境外公司。此前，侦查机关和前任律师都误以为小王是与境外陌生人交易，从而认定资金不得进入大陆。但【关键】在于：个人与自己控制的境外公司进行资金往来，性质完全不同。

我们深入分析了本案的刑民交叉法律关系：第一，交易性质上，小王的行为属于个人与关联公司的资金调度，并非典型的非法买卖外汇；第二，资金流向只在个人账户与境外公司账户之间，未涉及第三方，不符合刑法意义上的“非法买卖外汇”；第三，根据相关司法解释，非法买卖外汇罪的构成要件是“在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇”，小王的行为是否构成，存在法律适用争议。

基于此，我们律师团队制定了系统的辩护策略：梳理全部交易流程，制作清晰的资金流向图；从法律角度论证该交易不属于刑法意义上的犯罪；向检察机关提交详尽的法律意见书，并附上交易图表和证据。

最终，检察机关采纳了我们的辩护意见，认为小王的行为不构成犯罪，依法作出不起诉决定。当事人重获自由。

【重要】本案启示我们：刑民交叉案件中，厘清法律关系是前提，梳理交易流程是关键，客观证据是突破口。如果您或身边的人遇到类似情况，欢迎咨询我们山河律师事务所，我们将以专业视角为您剖析案件、争取最佳结果。