A给B钱B再给C是否构成洗钱

山河动态 2026年6月9日 1

A给B钱B再给C是否构成洗钱

我们山河律师事务所经常接到这类咨询：A给B钱，B再转给C，这样算洗钱吗？下面我们通过几个常见问题为您拆解。

Q：什么情况下A给B钱B再给C会构成洗钱？
A：如果A的资金来源是【毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪】这七类上游犯罪，并且B和C明知资金来源仍帮助转移、掩饰，就可能构成洗钱罪。此外，即使资金本身合法，但B和C明知是他人犯罪所得仍帮助掩盖来源，也可能构成洗钱。

Q：如何判断B和C是否构成洗钱的主观故意？
A：关键看B和C是否【明知】资金是犯罪所得，并且有【掩饰、隐瞒来源和性质】的意图。例如，A明确告诉B“这笔钱帮忙转一下，别让人知道来源”，B照做并转账给C，就可能被认定有主观故意。如果B只是帮朋友临时代收代转，对资金来源毫不知情，且无异常操作，通常不构成洗钱。

Q：哪些情况是明确不构成洗钱的？
A：以下情形通常不构成洗钱：资金来源合法且无任何掩饰意图，例如A通过B账户临时转给C支付正常货款；双方无主观故意的正常转账，例如B是A的亲戚，A让B帮忙转生活费给C；资金转移无异常操作，例如公司内部报销流程，A转B、B再转C用于项目支出，流程合规。

Q：如果构成洗钱，会面临什么法律责任？
A：依据刑法第一百九十一条，构成洗钱罪的，没收犯罪所得及其收益，处【五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金】；情节严重的，处【五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金】。如果B、C是从犯，可从轻、减轻或免除处罚。单位犯罪的，对单位判处罚金，并处罚直接负责的主管人员。

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